證券代碼：831336 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇絲股份 主辦券商：東北證券

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年 4月 21日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇蘇絲絲綢股份有限公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2023年 4月 10日 以書(shū)面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：司傳忠

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度監(jiān)事工作報(bào)告>的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作進(jìn)行匯報(bào)及2023年工作規(guī)劃。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《公司<2022年年度報(bào)告及其摘要>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1. 年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2. 年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2022年年度報(bào)告所包含的信息不符合實(shí)際的情況，公司 2022年年度報(bào)告真實(shí)的反應(yīng)出公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

3. 提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司2022年財(cái)務(wù)進(jìn)行決算。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對(duì)公司2023年財(cái)務(wù)進(jìn)行預(yù)算。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于<2022年度利潤(rùn)分配方案>的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展需要，公司2022年度暫不進(jìn)行利潤(rùn)分配。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司聘續(xù)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2023年年度審計(jì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《江蘇蘇絲絲綢股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議》

江蘇蘇絲絲綢股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年 4月 24日