未按規(guī)定保存客戶資料 范縣德商村鎮(zhèn)銀行2宗違法
來源: 中國經(jīng)濟網(wǎng) 2019-09-09 13:52:52
中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行濮陽市中心支行行政處罰信息公示表(濮銀罰字〔2019〕1號)顯示，范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料及交易記錄的違法行為。
中國人民銀行濮陽市中心支行決定對范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為，處以 8萬元罰款;給予任該單位反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對反洗錢工作承擔(dān)管理責(zé)任的董事長蘇明處以5000元罰款的行政處罰;對未按照規(guī)定報送大額和可疑交易報告的違法行為處以8萬元罰款;給予任該單位反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長，對反洗錢工作承擔(dān)管理責(zé)任的董事長蘇明處以5000元罰款的行政處罰。共計對范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司處以16萬元罰款、給予該單位董事長蘇明共計處以1萬元罰款的行政處罰。
這不是這家銀行年內(nèi)第一次被罰。2019年4月9日，河南銀保監(jiān)局濮陽分局發(fā)布行政處罰信息公開表，對濮陽范縣德商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司罰款20萬元，主要違法違規(guī)事實(案由)為貸后管理嚴(yán)重缺失。
以下為原文：
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