?證券代碼：002097????????????證券簡稱：山河智能?????公告編號：2023-030

(資料圖片)

?????????????????山河智能裝備股份有限公司

????????關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

????本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或重大遺漏。

???山河智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會決定

召集?2023?年第一次臨時股東大會。根據(jù)《公司章程》，本次股東大會采用現(xiàn)場

投票、網(wǎng)絡投票相結合的方式，有關大會召開具體事項如下：

???一、召開會議的基本情況

???（一）股東大會屆次：2023?年第一次臨時股東大會

???（二）股東大會的召集人：公司董事會

???（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司于?2023?年?6?月?26?日召開第八屆董事

會第六次會議，審議通過了《關于召開?2023?年第一次臨時股東大會的議案》，

會議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券

交易所業(yè)務規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。

???（四）會議召開的日期、時間：

???網(wǎng)絡投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為?2023?年?7?月?13?日

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為?2023?年?7?月?13

日?9:15-15:00?期間的任意時間。

???（五）會議召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

???公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可

以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡

投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投

票結果為準。

???（六）股權登記日：2023?年?7?月?6?日（星期四）

???（七）出席對象：

???于股權登記日下午?15：00?收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全

體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

???關聯(lián)股東對《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴股、股

權激勵暨關聯(lián)交易的議案》需回避表決，關聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。

???（八）現(xiàn)場會議召開地點：湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路?1335

號?山河智能總部大樓?405?會議室

???二、會議審議事項

????????????????????????????????????????備注

提案編碼??????????????????提案名稱????????????該列打勾（√）

??????????????????????????????????????的欄目可以投票

非累積投票提案

?????????《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴

?????????股、股權激勵暨關聯(lián)交易的議案》

???以上議案已經(jīng)公司董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

???根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次會議審議的所有議案將對中小

投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指單獨或合計持有上

市公司?5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）。

?????三、會議登記等事項

??（一）登記方式：現(xiàn)場登記、或信函方式（包括電子郵件和快遞方式）登記。

公司不接受電話方式登記，采用信函方式登記的，登記時間以收到信函的時間為

準。

??（二）登記時間：2023?年?7?月?10?日（9:00—11:30、13:30—16:00）

??（三）登記地點：山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室

??（四）登記及出席要求：

??自然人股東登記：自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記；委

托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、持股憑證和

代理人有效身份證進行登記。

??法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加

蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記；由委托

代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法

定代表人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。

??上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于會議開始

前補交完整。

??（五）其他事項：

??聯(lián)系人：王劍、蔡媛元、易廣梅

??聯(lián)系電話：0731-86407826

??電子郵箱：IR@sunward.com.cn

??聯(lián)系地址：湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路?1335?號（信函上請

注明“股東大會”字樣）

??郵編：410100

??四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

??在本次會議上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。

?????????????????????????????（網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件一。）

?????五、備查文件

??特此公告。

????山河智能裝備股份有限公司

?????????董事會

?????二〇二三年六月二十八日

附件一：

????????????參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

?????一、網(wǎng)絡投票的程序

河投票”。

相同意見。

???股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和?13:00—15:00；

???三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時間。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”

或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投

票。

附件二：

????????????????山河智能裝備股份有限公司

???????茲委托????????先生/女士代表本人（本單位）出席山河智能裝備股份有

限公司?2023?年第一次臨時股東大會并對下列議案投票。

???????如果委托人未對以下議案做出具體表決指示，受委托人可以代為表決，其行

使表決權的后果均為本人（本單位）承擔。

???????委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下打“√”）

???????????????????????????????備注??????同意???反對???棄權

提案

????????????????提案名稱??????????該列打勾的欄

編碼

??????????????????????????????目可以投票

非累積投票提案

????????《關于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有

????????案》

???????委托人姓名或名稱(簽章)：??????????委托人持股數(shù)量：

???????委托人身份證號碼：??????????????委托人持股的性質(zhì)：

???????或營業(yè)執(zhí)照號碼：???????????????委托人股東賬戶：

???????受托人簽名：?????????????????受托人身份證號：

???????委托書有效期限：???????????????委托日期：?????年???月????日

??????附注：1、未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票視為棄權；

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