股票代碼：600305    股票簡(jiǎn)稱：恒順醋業(yè)       公告編號(hào)：臨 2023-024

                江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

             第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于 2023 年 6 月 14 日以通

訊表決方式召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2023 年 6 月 9 日以書面、郵件和電話的方式

發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參與表決董事 8 人，實(shí)際參與表決董事 8 人。會(huì)議符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：

   一、審議通過《關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改<公司章程>的議案》

   具體修改內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江

蘇恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于增加注冊(cè)資本并修改<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：臨

   公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   根據(jù)公司 2021 年 11 月 26 日召開的 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案》及 2022

年 11 月 18 日召開的 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)

延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜有效期的議案》，董事

會(huì)審議上述事項(xiàng)已經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，無需提交股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)

管理層辦理上述事項(xiàng)的相關(guān)工商變更事宜。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   二、審議通過《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金投入

金額的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際募集資金

投入金額的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-027）。

   公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目

實(shí)際募集資金投入金額的核查意見》

               。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   三、審議通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告

編號(hào)：臨 2023-028）。

   公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司使用部分募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資

實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》。

   表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   四、審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》

   具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《江蘇

恒順醋業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》

                                （公告編號(hào)：

臨 2023-029）。

   公司獨(dú)立董事徐經(jīng)長(zhǎng)、毛健、史麗萍發(fā)表了同意本項(xiàng)議案的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳

見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業(yè)股份有限公

司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

   天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通特殊合伙）對(duì)使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)

出具了鑒證報(bào)告，具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露

的《關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的鑒

證報(bào)告》。

  公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了無異議的核查意見，具體

內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯(lián)合證券有限

責(zé)任公司關(guān)于江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)

目的自籌資金的核查意見》。

  表決結(jié)果：同意 8 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告！

                               江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年六月十五日

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