晉控電力: 董事會決議公告 當(dāng)前熱門
來源: 證券之星 2023-04-27 22:30:18
證券代碼:000767 證券簡稱:晉控電力 公告編號:2023 臨─017
(資料圖片僅供參考)
晉能控股山西電力股份有限公司
十屆三次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”
或“公司”)十屆三次董事會于 2023 年 4 月 26 日在公司 709
會議室現(xiàn)場召開。會議通知于 4 月 18 日以電話和電郵方式
通知全體董事。會議應(yīng)參加董事 7 人,實際出席會議董事 5
人。忻濤董事、樊燕萍董事因公務(wù)不能參加會議,分別委托
師李軍董事、薛建蘭董事參會并行使表決權(quán)。會議符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議審議并形成以下決議。
二、董事會會議審議情況
《2022 年度總經(jīng)理工作報告》。
《 2022 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊
網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。
《2022 年度報告全文及摘要》。
《 2022 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊
網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。
《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊
網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。
《2022 年度財務(wù)決算及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》。
《2022 年度利潤分配議案》。
經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中
興財光華審會字(2023)207010 號《晉能控股山西電力股份
有限公司 2022 年度財務(wù)報表及審計報告》確認(rèn),本公司 2022
年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-682,562,776.55 元,
期末累計未分配利潤為-521,239,323.77 元。2022 年度母公
司的未分配利潤-490,580,202.29 元,加以前年度滾存未分
配利潤,本年度可供股東分配的利潤為-1,838,068,689.98
元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由于母公
司的未分配利潤為負(fù)數(shù),故本年度不進(jìn)行利潤分配,亦不進(jìn)
行公積金轉(zhuǎn)增股本。
《2023 年第一季度報告》。
《關(guān)于追認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及 2023 年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
在審議本議案時,有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事劉會成先生、師李
軍先生回避了表決。
獨立董事認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易事項履行了公司董事
會決策程序,關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的明確,價格合理,充分體現(xiàn)
了公開、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他股東,特
別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益,關(guān)聯(lián)交易的實現(xiàn)有利于
經(jīng)營、發(fā)展和穩(wěn)定工作,有利于降低經(jīng)營成本,提高公司盈
利能力。
具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于追認(rèn) 2022 年度日
常關(guān)聯(lián)交易超額部分及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。
本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。
《關(guān)于辦理 2023 年度授信及融資的議案》。
董事會同意公司在國家開發(fā)銀行、建設(shè)銀行、中國進(jìn)出
口銀行、工商銀行、郵儲銀行、晉能控股集團(tuán)下屬財務(wù)公司、
交通銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、中
信銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、民生銀行、光大
銀行、渤海銀行、山西銀行、農(nóng)商銀行、浙商銀行等辦理 2023
年 4 月-2024 年 4 月的授信及融資綜合事項,授信額度 647
億元。
《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》。
公司董事會提議2023年5月19日(周五)上午9:00在公司
度監(jiān)事會工作報告》;3.審議《2022年度報告全文及摘要》;
分配議案》;6.審議《2022年度獨立董事述職報告》;7.審
議《關(guān)于追認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及2023年度日
常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于召開2022年度股
東大會的通知》公告。
以上第2、3、4、6、7、9項議案尚需提交股東大會審
議。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會
二○二三年四月二十七日
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