国产在线高清精品二区_yw193亚洲中文字幕无码一区_国产精品久久AV无码久久_日韩Aⅴ人妻无码一区二区_上萬網友分享里番全彩之和老师h全彩无码心得

晉控電力: 董事會決議公告 當(dāng)前熱門

來源: 證券之星 2023-04-27 22:30:18

證券代碼:000767    證券簡稱:晉控電力       公告編號:2023 臨─017


(資料圖片僅供參考)

         晉能控股山西電力股份有限公司

         十屆三次董事會決議公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   晉能控股山西電力股份有限公司(以下簡稱“本公司”

或“公司”)十屆三次董事會于 2023 年 4 月 26 日在公司 709

會議室現(xiàn)場召開。會議通知于 4 月 18 日以電話和電郵方式

通知全體董事。會議應(yīng)參加董事 7 人,實際出席會議董事 5

人。忻濤董事、樊燕萍董事因公務(wù)不能參加會議,分別委托

師李軍董事、薛建蘭董事參會并行使表決權(quán)。會議符合《公

司法》及《公司章程》的規(guī)定,會議審議并形成以下決議。

   二、董事會會議審議情況

《2022 年度總經(jīng)理工作報告》。

《 2022 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊

網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年度報告全文及摘要》。

《 2022 年 度 獨 立 董 事 述 職 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊

網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。

《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 自 我 評 價 報 告 》 ( 詳 見 巨 潮 資 訊

網(wǎng):http://www.cninfo.com.cn)。

《2022 年度財務(wù)決算及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

《2022 年度利潤分配議案》。

   經(jīng)中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的中

興財光華審會字(2023)207010 號《晉能控股山西電力股份

有限公司 2022 年度財務(wù)報表及審計報告》確認(rèn),本公司 2022

年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-682,562,776.55 元,

期末累計未分配利潤為-521,239,323.77 元。2022 年度母公

司的未分配利潤-490,580,202.29 元,加以前年度滾存未分

配利潤,本年度可供股東分配的利潤為-1,838,068,689.98

元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由于母公

司的未分配利潤為負(fù)數(shù),故本年度不進(jìn)行利潤分配,亦不進(jìn)

行公積金轉(zhuǎn)增股本。

《2023 年第一季度報告》。

《關(guān)于追認(rèn) 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

   在審議本議案時,有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事劉會成先生、師李

軍先生回避了表決。

   獨立董事認(rèn)為:公司日常關(guān)聯(lián)交易事項履行了公司董事

會決策程序,關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公

司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的明確,價格合理,充分體現(xiàn)

了公開、公平、公正的原則,沒有損害公司及其他股東,特

別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益,關(guān)聯(lián)交易的實現(xiàn)有利于

經(jīng)營、發(fā)展和穩(wěn)定工作,有利于降低經(jīng)營成本,提高公司盈

利能力。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于追認(rèn) 2022 年度日

常關(guān)聯(lián)交易超額部分及 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》。

   本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

《關(guān)于辦理 2023 年度授信及融資的議案》。

   董事會同意公司在國家開發(fā)銀行、建設(shè)銀行、中國進(jìn)出

口銀行、工商銀行、郵儲銀行、晉能控股集團(tuán)下屬財務(wù)公司、

交通銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、浦發(fā)銀行、中

信銀行、平安銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、民生銀行、光大

銀行、渤海銀行、山西銀行、農(nóng)商銀行、浙商銀行等辦理 2023

年 4 月-2024 年 4 月的授信及融資綜合事項,授信額度 647

億元。

《關(guān)于召開 2022 年度股東大會的議案》。

   公司董事會提議2023年5月19日(周五)上午9:00在公司

度監(jiān)事會工作報告》;3.審議《2022年度報告全文及摘要》;

分配議案》;6.審議《2022年度獨立董事述職報告》;7.審

議《關(guān)于追認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易超額部分及2023年度日

常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

   具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn刊登的《關(guān)于召開2022年度股

東大會的通知》公告。

   以上第2、3、4、6、7、9項議案尚需提交股東大會審

議。

   特此公告。

            晉能控股山西電力股份有限公司董事會

                二○二三年四月二十七日

查看原文公告

標(biāo)簽:

猜你喜歡