證券代碼：600835 、900925    證券簡稱：上海機(jī)電、機(jī)電 B 股          公告編號(hào)：2023-013

                 上海機(jī)電股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會(huì)召開日期：2023年5月23日

      ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會(huì)議的基本情況

(一)       股東大會(huì)類型和屆次

(二)       股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)       投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

   合的方式

(四)       現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

   召開的日期時(shí)間：2023 年 5 月 23 日           13 點(diǎn) 00 分

   召開地點(diǎn)：上海東怡大酒店（上海市浦東新區(qū)丁香路 555 號(hào)）

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 5 月 23 日

                      至 2023 年 5 月 23 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

   的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)

   作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、    會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

                                投票股東類型

序號(hào)             議案名稱

                              A 股股東   B 股股東

非累積投票議案

   聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023

   年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

  上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議

審議通過。會(huì)議決議公告于 2023 年 3 月 25 日刊登在本公司指定披露媒體《中國

證券報(bào)》、

    《上海證券報(bào)》、

           《香港文匯報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

  既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投

  票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首

  次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操

  作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)   持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

  所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

   持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

  以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(五)     同時(shí)持有本公司 A 股和 B 股的股東，應(yīng)當(dāng)分別投票。

四、      會(huì)議出席對(duì)象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 股份類別       股票代碼      股票簡稱       股權(quán)登記日         最后交易日

  Ａ股         600835   上海機(jī)電       2023/5/12         －

  Ｂ股         900925   機(jī)電 B 股     2023/5/17      2023/5/12

(二)     公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)     公司聘請(qǐng)的律師。

(四)     其他人員

五、      會(huì)議登記方法

      凡參加會(huì)議的股東，請(qǐng)于 2023 年 5 月 19 日（9:00-16:00）持股東賬戶及本

人身份證（委托出席者持授權(quán)委托書、委托人股東賬戶及受托人本人身份證）到

上海市東諸安浜路 165 弄 29 號(hào) 403 室(紡發(fā)大樓) 辦理登記。公交線路：20、825、

該日）以信函或傳真方式登記。信函或傳真方登記時(shí)間以抵達(dá)地時(shí)間為準(zhǔn)。

六、      其他事項(xiàng)

郵編：200135    傳真：021-68547170   電話：68546835、68546925

聯(lián)系人：邢暉華、諸軍

特此公告。

                                    上海機(jī)電股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書

?       報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件 1：授權(quán)委托書

                    授權(quán)委托書

上海機(jī)電股份有限公司：

        茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

序號(hào)              非累積投票議案名稱             同意       反對(duì)   棄權(quán)

         聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司 2023

         年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：                      受托人身份證號(hào)：

                              委托日期：        年    月   日

備注：

        委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進(jìn)行表決。

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